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蒙娜麗莎: 第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

來源：證券之星

證券代碼：002918??????????證券簡稱：蒙娜麗莎???????公告編號：2023-054

債券代碼：127044??????????債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

?????????????????蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司


【資料圖】

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于

年?6?月?2?日通過專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長蕭華先

生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事?9?名，實(shí)際出席會(huì)議董事?9?名，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列

席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

??同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的

發(fā)行條款及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，對“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格

作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的每股人民幣?26.72?元調(diào)整為每股人民幣?26.57?元，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2023?年?6?月?14?日起生效。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?6?月?8?日在信息披露媒體《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》?。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

三、備查文件

特此公告。

?????????????????????蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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